- 交通銀行金華分行5宗違規(guī)被罰 違反賬戶管理規(guī)定等
- 2026年01月08日來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)
提要：中國人民銀行金華市分行近日公布的行政處罰決定信息公示表(金銀罰決字〔2025〕26號)顯示，交通銀行股份有限公司金華分行存在以下違法行為類型：1.違反金融統(tǒng)計相關(guān)規(guī)定；2.違反賬戶管理規(guī)定；3.違反反假貨幣業(yè)務管理規(guī)定；4.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；5.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務。中國人民銀行金華市分行對其警告，沒收違法所得97.5元，罰款104.25萬元。
中國人民銀行金華市分行近日公布的行政處罰決定信息公示表(金銀罰決字〔2025〕26號)顯示，交通銀行股份有限公司金華分行存在以下違法行為類型：1.違反金融統(tǒng)計相關(guān)規(guī)定；2.違反賬戶管理規(guī)定；3.違反反假貨幣業(yè)務管理規(guī)定；4.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；5.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務。中國人民銀行金華市分行對其警告，沒收違法所得97.5元，罰款104.25萬元。
金銀罰決字〔2025〕24號顯示，黃某(交通銀行股份有限公司金華婺州支行)被罰款1萬元。
金銀罰決字〔2025〕25號顯示，陳某(交通銀行股份有限公司金華分行個人金融業(yè)務部)被罰款1萬元。
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